王中王开奖结果
当前位置:主页 > 王中王开奖结果 >
海南捣毁地下钱庄 涉案金额高达3亿元
发布日期:2019-06-10 02:16   来源:未知   阅读: 次 

  记者今天(11月22日)从海南省公安厅经济犯罪侦查总队获悉,该总队成功获破一起特大非法经营案,涉案金额高达3亿元,抓获团伙主要犯罪嫌疑人3名,现场缴获外币、人民币约30余万元,扣押银行卡、存折150多张以及手机、柜台交易凭证等一批涉案物品。

  据了解,今年2月,该总队民警在工作中发现,有一伙人在海口地区涉嫌地下钱庄的线索,随即对该线索进行核查。经查,警方发现陈某妹、林某香、郑某3人具有重大嫌疑。

  通过近9个月的缜密侦查,警方查明陈某妹伙同林某香、郑某等犯罪嫌疑人,通过熟人介绍或以在银行金融机构附近招揽客户等方式非法买卖外汇和地下钱庄资金提现转移获利,涉案金额巨大,涉嫌非法经营犯罪。

  该案引起了海南省公安厅领导的高度重视,副厅长张兆腾多次听取案侦工作汇报。11月17日,海南省公安厅经济犯罪侦查总队总队长陈敏建经过对该案的分析,认为抓捕时机成熟。该总队与相关部门密切配合,集中20余名警力,兵分三路展开抓捕行动,在海口地区成功将主要犯罪嫌疑人陈某妹、林某香、郑某抓获。

  据海南省公安厅经济犯罪侦查总队相关负责人介绍,该团伙主要以“低买高卖”的方式从中赚取差价获利,即当价格较低时买入外币,等到价格涨上去时卖出,获取买卖差价。

  “我国外汇管制严格,每人一年只能合法兑换5万美元或等值外币,但往往有的人需求大,有需求就导致非法交易的出现,才会让不法分子有空可钻。犯罪嫌疑人知道这是非法行为,但长期以来一直在做非法经营,已经变成一种习惯,对不法行为早就不以为然。”海南省公安厅经济犯罪侦查总队相关负责人告诉记者,在3名犯罪嫌疑人当中,年近50岁的郑某已经从事非法买卖外汇20余年,且该团伙犯罪嫌疑人的年龄平均都在40岁以上,年龄较大。

  此外,在抓获的3名犯罪嫌疑人中,陈某妹、林某香还通过为地下钱庄资金提现转移谋取利益,并通过亲戚朋友到银行办理多个账户以便资金的转移,警方分别从陈某妹身上缴获银行卡20余张,林某香60余张。

  据初步统计,陈某妹、林某香、郑某3人长期在海口市非法从事买卖外汇和资金支付结算业务,涉案金额高达3亿元。

  非法买卖外汇的行为侵害了我国正常的外汇管理秩序和金融秩序。根据国家外汇管理条例规定:“未经外汇管理机关批准,任何单位和个人不得经营外汇业务。经批准经营外汇业务的金融机构,经营外汇业务不得超出批准的范围”“私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

  该案的顺利侦破,系公安机关开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动取得的重大战果,强力打击了海南省非法买卖外汇和地下钱庄的嚣张气焰。

  海南省公安厅经济犯罪侦查总队负责人表示,公安机关经侦部门将进一步加大工作力度,严厉打击此类犯罪,切实维护海南省金融管理秩序。加强与海南外汇管理局、银行金融机构密切配合,通力协作,建立信息共享机制,同时加大宣传力度,定期对典型案件进行宣传,让社会民众增强法律意识和对此类犯罪的防范意识,从而共同维护、创造一个良好稳定的经济环境。

  目前,该总队已对3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,并迅速开展调查取证工作,深挖扩线,力争取得更大战果。(记者邢东伟)

  83分钟门德斯右侧禁区前大力低射,特尔施特根将球扑住,巴萨用阿莱尼亚换下布斯克茨。最终巴萨2-0轻取塞尔塔,以3分优势力压马竞成为冬季冠军。

  在党的第五次大会之后,湖南马变事件发生,汪精卫等领袖,便开始动摇接受蒋介石的影响而不满意于的政策,尤其是对于土地问题与工人武装表示非常不安。此时代表无产阶级的,需要一坚决的阶级政策应付当时的环境,但是当时党中央的政策是无条件的退让,直等于投降资产阶级(见党中央通过之十一条政纲,当通过时团中央因未得通知无代表参加),自动的决定工人纠察队缴械,公开承认是国民革命的领导者。

  各项赛事近7场比赛,巴萨5胜2平保持不败。近期巴萨取得了联赛三连胜,皆是零封对手。目前2018自然年中,巴萨全队已收获100粒联赛进球,数量排在五大联赛所有球队之首。梅西本赛季联赛已打入14粒进球,苏亚雷斯11粒,两人进球总数加起来超过了西甲16支球队的进球总数。2018收官之战,主场对阵塞尔塔,期待红蓝军团能延续连胜势头,继续领跑西甲积分榜。

  我们都知道一加6是一加手机的最新款手机,而且新机发布,大家对于一加6这款手机的功能配置方面的信息也是比较好奇的,比如一...

  一天,一位身着军官服装,佩带正规军符号的高大英武的年轻人,来到了茶陵城,被哨兵带到县工农兵政府。从证件上看,他是第十六军的副官,名叫覃泽。经过盘问,才知道他就是的胞弟毛泽覃。覃泽是他的化名。茶陵工农兵政府立即派人把他护送到井冈山,去见。www498888com开马